दिल्ली शराब घोटाला : ईडी ने में पंजाब के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के कारोबारी बेटे को गिरफ्तार किया
बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूर्व शिअद विधायक और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के बेटे पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है।
पंजाब के ओएसिस समूह के प्रवर्तक मल्होत्रा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया।
आधिकारिक सूत्रों ने आरोप लगाया कि वह अपने जवाबों में टालमटोल कर रहे थे और कार्टेलाइजेशन के आरोपों के संबंध में उनकी भूमिका दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई उत्पाद शुल्क नीति एजेंसी के रडार पर है।
व्यवसायी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा जहां ईडी उसकी हिरासत की मांग करेगी। अधिकारियों ने कहा कि मल्होत्रा का शराब निर्माण और वितरण कारोबार पंजाब और दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ अन्य क्षेत्रों में फैला हुआ है। संघीय जांच एजेंसी ने पिछले साल पंजाब के फरीदकोट और कुछ अन्य स्थानों पर मल्होत्रा के समूह से जुड़े परिसरों पर छापा मारा था।
आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में सीबीआई से कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा था।
ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच सीबीआई की प्राथमिकी से निकली है। ईडी ने अब तक इस मामले में दो चार्जशीट या अभियोजन पक्ष की शिकायतें दायर की हैं और मल्होत्रा सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है।
सीबीआई ने हैदराबाद के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) को मंगलवार शाम को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता के ऑडिटर के रूप में गिरफ्तार किया।
