ईडी ने टेक्सटाइल एसईएल टेक्सटाइल्सफर्म की 800 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय ने एक बैंक धोखाधड़ी मामले में लुधियाना की कंपनी एसईएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड की 828 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में अलवर, हिसार, श्री मुक्तसर साहिब, शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) और लुधियाना स्थित कंपनी की भूमि और भवन तथा संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं।
निदेशालय ने कंपनी और उसके खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर शिकायत के आधार पर 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एक जांच शुरू की थी। निदेशकों पर 1,530 करोड़ रुपये की ऋण राशि की धोखाधड़ी और हेराफेरी का आरोप है।
जांच से पता चला कि निदेशकों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ से प्राप्त ऋण राशि को सहायक कंपनियों में किए गए निवेश द्वारा प्राप्त ऋण के नियमों और शर्तों के उल्लंघन में धोखे से डायवर्ट किया था; माल और सेवाओं की खरीद के बहाने संबंधित पार्टियों को किए गए अग्रिम भुगतान जो कभी भी अमल में नहीं आए; व्यक्तिगत उपयोग के लिए आवासीय संपत्ति खरीदना; बिचौलियों के माध्यम से मशीनरी के आयात के बदले में किए गए भुगतान जिसके लिए आयात 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लंबित है और निर्यात आय की वसूली नहीं हुई है। मामले में आगे की जांच जारी है।
