पंजाब पुलिस ने ड्रग तस्करों के राजकोषीय ट्रैक पर नज़र रखी, 3 हवाला मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया

ड्रग तस्करों को भुगतान प्रणाली के एक दुर्लभ खुलासे में, पंजाब पुलिस ने तीन मॉड्यूलों का एक वित्तीय सुराग स्थापित किया है, जो सामूहिक रूप से दुबई, कनाडा और अमेरिका में हवाला नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित तस्करों को प्रतिदिन 2 करोड़ रुपये से अधिक ड्रग मनी भेज रहे थे। 

तरनतारन पुलिस ने इन मॉड्यूल के तीन प्रबंधकों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक मॉड्यूल को बीएसएफ का एक निलंबित जवान चला रहा था। पिछले तीन हफ्तों में कई ऑपरेशनों में चार डिलीवरी-कम-कलेक्शन एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपियों से पूछताछ और डायरी, फोन और कंप्यूटर से डेटा जब्त करने से पुलिस को भारत और विदेश में आरोपियों के कई संपर्क मिले हैं। “डायरी, कंप्यूटर और फोन में संपर्क और खाते का विवरण इतनी बड़ी संख्या में है कि आगे की जांच करना एक कठिन काम लगता है। तरनतारन के एसएसपी जीएस चौहान ने कहा, तस्करों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ना हमारे लिए हमेशा एक चुनौती थी।

इन मॉड्यूल ने बेहतर वेतन के साथ खाद्य वितरण सेवाओं या कूरियर एजेंसियों के साथ काम करने वाले युवाओं को आकर्षित किया। एजेंटों का काम निर्धारित स्थान पर पैकेट गिराना या अन्य एजेंटों को सौंपना था। उन्होंने बस चालकों से करेंसी नोटों के पैकेट भी एकत्र किए।

एसएसपी चौहान ने कहा, “हम एक व्यक्ति को पकड़ने के बाद वित्तीय रास्ते पर निकले, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा गिराए गए ड्रग पैकेट को लेने आया था। हम यह जानने के लिए उत्सुक थे कि भुगतान कैसे किया गया और इस प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया गया।"

पुलिस को पता चला कि तस्कर, ड्रग्स की डिलीवरी के बाद, ड्रग्स प्राप्तकर्ता को 10 रुपये के नोट की एक तस्वीर भेजते थे। उन्होंने एक व्यक्ति का फोन नंबर भी भेजा जो भुगतान लेने के लिए एक निश्चित समय पर कॉल करेगा। पुष्टि के लिए व्यक्ति 10 रुपये के करेंसी नोट का मिलान करते थे और पैसे बदल जाते थे। तस्कर पैसे भेजने के लिए बस या ट्रक ड्राइवरों का भी इस्तेमाल करते थे।

चौहान ने कहा कि एक बार पैसा मॉड्यूल के मैनेजर या बॉस के पास पहुंच जाए, तो वह इसे पाकिस्तान भेजने के लिए अमेरिका, कनाडा और दुबई भेज देगा। “मॉड्यूल बॉस फ्रंट ऑफिस के रूप में व्यवसाय चलाते हैं। वे दुबई और अफगानिस्तान से चावल, दालों और सूखे मेवों के निर्यात और आयात का काम करते हैं। वे किसी वस्तु की ओवर-इनवॉइसिंग या हवाला चैनलों के माध्यम से पैसा भेजते हैं।

अमृतसर का विनय अग्रवाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए "बड़ी मछली" हवाला ऑपरेटरों में से एक है। उन्होंने नशीली दवाओं की तस्करी के लिए सजा भी काटी है और रिहा होने के बाद उन्होंने वित्तीय प्रबंधन करना शुरू कर दिया है। पुलिस को पता चला कि पिछले कुछ हफ्तों में ही उसने करीब 80 करोड़ रुपये का बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है. उन्हें उनके बेटे और एक कलेक्शन एजेंट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

दूसरा मॉड्यूल एक व्यवसायी नवीन भाटिया (फरार) द्वारा चलाया जाता है, जिसने आगे दो वाधवान भाइयों और उनके चचेरे भाई को काम पर रखा था, जो सभी मध्य प्रदेश के हैं और उन्होंने अमृतसर में किराए पर घर ले लिया है।

पुलिस ने दो भाइयों शशांक वाधवान और अभिषेक और उनके चचेरे भाई नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। तीन कलेक्शन एजेंट - पम्मा, लवप्रीत और सुखविंदर - पंजवार और घुरिंडा के हैं, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मॉड्यूल बस ड्राइवरों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर पैकेट में पैसे भेजता था। दो कलेक्शन एजेंटों को खरड़ से और दो को लुधियाना से उस समय पकड़ा गया जब वे पैकेट लेने आए थे।